英政府は、ベイプ店、理髪店、ミニマート、菓子店などを含む高額街路（ハイストリート）の小売店舗が犯罪資金の洗浄に利用されている疑いに対応するため、新たな専門部隊を立ち上げた。国家犯罪対策庁（NCA）が主導するこの2000万ポンド規模の取り組みは、組織犯罪の隠れ蓑として機能していると見られる英国内の小売店舗への捜査や強制捜査を調整する。
- 内務省は、資金洗浄、偽造品販売、脱税の幇助、不法就労の支援、場合によっては薬物供給との関連が疑われる事業者を対象とすると発表した。
- NCAとグレーター・マンチェスター、ウェスト・ミッドランズ、ケント、エセックスの各警察は、取締強化のため75名の警察官を新たに採用する。
- トレーディングスタンダーズ（取引基準局）チームにも、リスクが高いとされる地方自治体での取締強化のためさらに600万ポンドが配分される。
- 資金は、財務大臣レイチェル・リーブスが昨年11月の予算で確保した3000万ポンドの予算から拠出される。
- NCAの推計によると、英国内では少なくとも年間120億ポンドの犯罪資金が生み出されており、そのうち約10億ポンドがミニマート、理髪店、ベイプ店、菓子店などの高額街路店舗を通じて洗浄されているとされる。
- トレーディングスタンダーズによれば、一部地域ではコンビニエンスストアとベイプ小売店の半数が組織犯罪との関連を疑われているという。
- 一部地域では、アメリカン・キャンディーショップの最大3分の1、テイクアウェイ店の4分の1が犯罪活動の隠れ蓑として機能している疑いがある。
- 政府は、警察官が疑わしい事業者を特定し、コンプライアンスチェックを改善し、取締を強化できるよう新たな研修を実施するとしている。
- 政府機関、警察、トレーディングスタンダーズを統合する新組織「High Street Organised Crime Unit」が設立され、安全保障担当大臣のダン・ジャービス氏が議長を務める。
- 内務大臣シャバナ・マームード氏は、犯罪組織が「高額街路を不正資金の洗浄と誠実な事業者の弱体化のために利用してきた」と述べ、全国的な取締強化により不正の隠れ蓑を閉鎖し、犯罪資金を押収し、組織犯罪を高額街路から排除すると表明した。
【着目点】今回の施策は、英国政府が小売セクターを犯罪資金洗浄の温床として明確に認識し、法執行体制を強化する姿勢を示すものである。ベイプ店や菓子店など特定業態への監視強化は、健全な小売事業者の競争環境を保護する狙いがある一方、該当業態のコンプライアンスコストの増大や評判リスクにも波及し得る。流通業界全体として、取引の透明性確保や資金洗浄対策の重要性が一段と高まる契機となる可能性がある。
注釈：本記事は、AIを活用して作成しています。
元記事：こちら
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